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洗钱罪金额有规定吗

上传时间:2020/6/3 17:22:09

  一般情况下,我们理解的洗钱阴谋大多是基于电视上的犯罪行为,无可厚非的是,它是一种经济犯罪,是非法的,主要是为了掩饰隐瞒自己的不义之财,那么什么是金钱的罪行洗钱立案标准,洗钱规定量呢?下面的律师将洛阳详细解答你,我希望对你有所帮助。

  一、洗钱罪金额有规定吗

  洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织实施犯罪、恐怖主义活动产生犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏中国金融风险管理工作秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得数据及其影响收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供一个资金账户的,或者可以协助将财产转换为现金、金融市场票据、有价证券的,或者学生通过银行转账或者没有其他国际结算服务方式能够协助资金技术转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其相关收益的来源和性质的行为。

  此行为是犯罪,不承诺金额,只要行为人进行了您的帐户,以协助财产转换为现金或者金融票据,通过结算援助资金转移的转移提供资金,海外协助将资金汇往和其他方法掩饰,隐瞒犯罪,洗钱和违法所得行为的性质和犯罪所得的来源并不构成标准的量,只要符合法律的情况下,可以追究其刑事责任。

  但是我国司法进行解释法律规定洗钱数额已经超过3000万应属于“情节发展严重”,洗钱数额没有特别具有巨大,应处五年以上就是十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。

  二、洗钱罪主客观表现

  (一)本罪的客体是复杂客体,即,他不仅违反了金融秩序,经济管理已经违反了社会秩序,而且也违反了国家正常的金融管理活动和对外交流的有关规定,管理;

  (二)本罪在客观发展方面表现为:

  1,资助帐户;

  2,协助财产转换为现金或者金融票据;

  3、通过转帐或者没有其他结算管理方式可以协助资金转移;

  4、协助将资金汇往境外;

  5,否则变相违法所得,以隐瞒自己的收入来源和犯罪性质。

  (三)本罪的犯罪行为主体是一般企业主体,包括年满十六周岁以上、具有中国刑事法律责任管理能力的自然人和单位;

  (四)犯罪的表现是在主观方面是故意的,行为人明知自己的行为是犯罪行为违法所得掩饰,隐瞒其来源和性质,为利益而故意,并希望的结果发生。


  三、法律依据

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

  【洗钱罪】明知是毒品违法犯罪、黑社会性质的组织进行犯罪、恐怖主义活动环境犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏中国金融风险管理工作秩序以及犯罪、金融机构诈骗信息犯罪的所得数据及其问题产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列社会行为方式之一的,没收实施通过以上分析犯罪的所得结果及其影响产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上就是百分之二十以下罚金;情节更加严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金,金融票据,有价证券;

  (三)通过转账或者没有其他结算管理方式可以协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位可以判处罚金,并对其直接进行负责的主管部门人员和其他企业直接经济责任管理人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节发展严重的,处五年以上就是十年以下有期徒刑。

  以上分析就是由洛阳律师为您收集数据整理的关于洗钱罪金额有规定吗的相关理论知识。综上所述,洗钱罪对于企业金额方面没有明确规定,只要我们实施了相应的违法犯罪行为可以满足洗钱罪的立案工作条件的,就构成洗钱罪。如果您还有一些其他的问题,欢迎您咨询洛阳律师。