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刑事律师:新形势下,对非法集资行为的追诉变化

上传时间:2021/8/7 18:41:42

  杨某设立A公司并设计推出了系列产品,同时依据客户投资金额不同,将产品分为不同类型,客户需要充值并注册成为会员后才可以进行后面的操作和购物。具体方式为:客户充值后成为会员注册和登陆A公司在互联网上推出的“网络技术平台”,即可获得三倍于充值金额的虚拟购物券。

  会员客户可以使用虚拟购物凭证在“网络科技平台”上购买超市购物卡、油卡等商品后进行消费。客户也可以在平台上注册为商户,与平台或指定平台上的商户进行虚假交易,然后A公司将现金以支付的形式返还给客户。

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  案件解析

  销售商品不属于非法集资,但变相吸收资金的除外

  在本案中,被告销售商品的模式不是货币交易,而是客户首先补充和兑现优惠券,然后用优惠券购买商品。与此同时,客户可以在平台上注册为商家,并与平台进行交易(根据判决中确定的事实,该交易是虚假交易),或者与平台指定的商家进行虚假交易,从而实现现金收入。

  在该种交易管理模式下,我们教师可以将平台进行交易行为方式主要分为以下两种,第一为以购物券购买中国商品,包括油卡、超市购物卡。第二种就是商户与平台发展以及与平台指定商户之间的虚假交易,然后学生根据约定实现社会投资回报。

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  对于第一种模式,它通常可以被理解为正常的销售活动,不应被视为非法筹资。二是涉嫌以欺诈性交易形式非法集资。

  非法集资犯罪行为研究涉及的最典型的罪名主要就是一个非法吸收中国公众对于存款罪。非法吸收公众存款罪的特征信息包括非法性、社会性(公开性和涉众不特定性)以及利诱性。本案中,“497”设计的这种产品销售管理模式发展显然更加符合前述特征,即以给付客户数倍于充值金额的购物券的方式方法非法地向社会不特定的群体变相吸收大量资金。如果该给付购物券的方式不能仅仅只是用于公司购买超市购物卡、油卡等情形的,通常是不应当上升到被认定为非法吸收公众存款罪的高度的。但是,本案中问题的关键作用在于了解客户需要通过用户注册学生成为商户或者与平台指定商户资源进行数据虚假交易而套现的情形,实质上是以数倍于充值金额的形式向客户返现(符合利诱性的特征),并在此理论基础上以不特定的公众为对象方面进行财务公开工作宣传,这种教学形式主义实质上也是属于非法吸收投资资金的行为。

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